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2017/11 星云丨案例分享



 


基于CFlab星云邮件分析系统完全针对执法单位需求开发,所以一经推出,即在多地执法单位缉私部门的案件勘查、分析中起到重要作用。

2015年末,某地执法单位查获一批走私的干果类物品,随后根据报关单、提货单等资料找到相关人员,并提取了此人的全部电子邮件信息,共计900MB数据,849封邮件。将数据导入至CFlab星云邮件分析系统,解析后得到1734条记录(包括附件)。 


图 1 星云邮件分析系统主界面


随后,按照本次查获物品的关键字进行搜索,输入关键字”0XX0”和” 開X果”,即可快速查找出关于这批货品的7封往来邮件及3个运单附件。同时,系统自动过滤出涉及该批货物的集装箱编号“BMXXXXXXX00”。


图 2 关键字搜索


启动图形分析,系统自动根据列表中的邮件往来数据,绘制邮箱地址关系图。


图 3 邮件地址关系图


通过预览邮件及附件内容,可以推断“KXXX”负责境外发货,“XXX”负责国内通关入境,“12XXXX7”负责收货提货。


以“XXX”作为重点,过滤出此人所有往来邮件,可以统计出他所接运的历次干果产品及所属的集装箱号、账单号、联系人手机号。


图 4 历次账单及集装箱号


重新绘制关系图,并对每个3次以上联系的地址所涉及到的内容进行预览和检查,即可挖掘出整个走私链,包括出口商、各种清关文件提供商、船运商、报关商、转运人、提货人、账务处理人等。


图 5 走私关系链条


将这些邮箱地址分别过滤,并在地图轨迹中进行展示,可以看到其所在的实际地理位置。如下面这个中间商的签名,公司地址在上海XX。通过邮件IP地址定位,其实际位置与签名位置基本符合。


图 6 某中间商的邮件签名地址


星云地图炮.gif

图 7 邮件IP位置


至此,执法单位缉私部门从一个邮箱入手,挖出了整个走私链条。

可以看出,通过关键词检索、邮件元数据过滤、智能统计、图形化关联分析等功能够帮助办案人员直观、快速的找到线索。

简化工作流程,提高工作效率,CFlab星云邮件分析系统是是您处理海量邮件时的不二选择。


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